公司治理
董事會
董事會職責與成員
董事會重要決議
成員多元政策與落實情形
功能性委員會
與內部稽核主管、會計師
之溝通情形
公司重要規章
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董事會
董事會職責與成員
職責
董事會的主要職責包括監督經營績效、防止利益衝突、確保各項法令之遵循及財務透明,依法決議行使職權,與公司經營階層維持良好的溝通,致力於股東權益極大化。

每季至少召開一次會議,由公司經營階層向董事會報告經營績效,並由董事會決議未來的經營方針及重大政策。有關董事會會議召開情形請參考本網站董事會重要決議。
成員
本屆(第14屆)董事成員共7人(包含獨立董事3人),業經109年股東常會選任,其任期為3年,自109年6月24日至112年6月23日止。
職稱 姓名 性別 主要學(經)歷
董事長 祝文宇 大學畢
愛山林建設開發(股)公司-董事長
祝園實業(股)有限公司董事長
董事 祝園實業(股)公司代表人-張境在 專科畢
甲山林廣告(股)公司-總經理
愛山林建設開發(股)公司-總經理
董事 祝園實業(股)公司代表人-張瀛珠 大學畢
愛山林建設開發(股)公司-特助
甲山林建設(股)公司-董事長
董事 逸豐國際開發(股)公司代表人-許茂諺 專科畢
愛山林建設開發(股)公司-經理
獨立董事 胡湘麒 碩士畢
能率網通股份有限公司-董事長
亞力電機(股)公司-獨立董事
獨立董事 蔡如君 大學畢
Chenco Holding Company,
LLC - Director
獨立董事 張志弘 碩士畢
翊峰科技股份有限公司-董事長
董事會重要決議
年度 董事會重要決議
110
109
108
107
106
董事會成員多元化政策及落實情形
依本公司「公司治理實務守則」規定,董事會結構應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,設置七人以上適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

多元化目標與落實
1.獨立性:確保董事會之獨立性,本公司獨立董事不得少於二人。
2.性別:基於考量兩性平權原則,本公司董事會至少包含一席女性董事。
→落實情形:
1.目前董事會已設置三席獨立董事
2.女性董事亦有二席,已達目標。
功能性委員會
薪資報酬委員會(第四屆任期:109.08.10~112.06.23)
為健全監督功能及強化管理機能,本公司於100年12月起設置薪酬委員會,委員會成員專業資格、職權之行使、組織規程之訂定及相關事項依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定辦理,並盡善良管理人之注意,忠實履行職權,將所提建議提交董事會討論。

每年至少召開二次,於其職權範圍內,得經決議委任律師、會計師或其他專家,為必要之查核或提供諮詢。
委員會成員
職稱 姓名 經歷
獨立董事(主席及召集人) 張志弘 翊峰科技股份有限公司-董事長
晨桓投資股份有限公司-董事長
獨立董事(薪資報酬委員會委員) 蔡如君 Chenco Holding Company,LLC.- Director
獨立董事(薪資報酬委員會委員) 胡湘麒 能率網通股份有限公司- 董事長
亞力電機(股)公司-獨立董事
捷邦國際股份有限公司-董事長
系通科技股份有限公司-董事長
能率壹創業投資股份有限公司-董事長
能率亞洲資本股份有限公司-總經理
應華精密科技股份有限公司-總經理/董事
北控醫療健康產業集團有限公司-執行董事
佳能企業股份有限公司-董事
有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率,請參考本公司各年度年報或至「公開資訊觀測站」,上市公司代號2540查詢。
審計委員會(第一屆任期:109.08.10~112.06.23)
為健全公司治理,強化董事會監督功能,爰依證券交易法設置審計委員會。

委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人。委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。
每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
職責
委員會之職責為審議下列事項:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、
  資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
十一、營業報告書、盈餘分派或虧損撥補之表冊。
十二、企業併購法規範之併購事項。
十三、其他相關法令、主管機關規定或本公司之重大事項。
委員會成員
職稱 姓名 經歷
獨立董事(主席及召集人) 胡湘麒 能率網通股份有限公司-董事長
亞力電機(股)公司-獨立董事
捷邦國際股份有限公司-董事長
系通科技股份有限公司-董事長
能率壹創業投資股份有限公司-董事長
能率亞洲資本股份有限公司-總經理
應華精密科技股份有限公司-總經理/董事
北控醫療健康產業集團有限公司-執行董事
佳能企業股份有限公司-董事
獨立董事(審計委員會委員) 張志弘 翊峰科技股份有限公司-董事長
晨桓投資股份有限公司-董事長
獨立董事(審計委員會委員) 蔡如君 Chenco Holding Company,LLC.- Director
有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率,請參考本公司各年度年報或至「公開資訊觀測站」,上市公司代號2540查詢。
與內部稽核主管、會計師之溝通情形
一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
  • 稽核主管每月提供查核報告予各獨立董事查閱,每季列席審計委員會及董事會報告稽核業務執行情形及改善辦理情形;如遇重大異常事項即依法通知獨立董事。
  • 會計師每年至少一次與獨立董事就查核範圍及方式、會計師出具報告類型及內容、關鍵查核事項等進行溝通。如遇重大、特殊事項或相關法令要求,則不定期以書面、口頭或電子通訊形式,與獨立董事進行相關議題之報告及說明。
  • 稽核主管及會計師與獨立董事得隨時視需要直接相互聯繫,保持溝通管道之暢通。
二、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
日期 溝通方式 溝通重點 溝通結果
110/3/23 審計委員會 內部稽核業務執行報告 提董事會報告
出具本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」 審議後,送董事會決議
110/5/12 審計委員會 內部稽核業務執行報告 提董事會報告
110/7/13 審計委員會 內部稽核業務執行報告 提董事會報告
110/8/11 審計委員會 內部稽核業務執行報告 提董事會報告
110/11/10 審計委員會 內部稽核業務執行報告 提董事會報告
修訂本公司內部控制制度 審議後,送董事會決議
110/12/16 審計委員會 內部稽核業務執行報告 提董事會報告
111 年度內部稽核計畫 審議後,送董事會決議
以上會議均無一般董事及管理階層在場情況下進行溝通,獨立董事均無意見。
三、獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要
日期 溝通方式 溝通重點 溝通結果
110/3/23 審計委員會 本公司 109 年度合併及個體財務報告、關鍵事項查核報告、重要法令更新宣導 經審議後,送董事會決議
配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師事宜 經審議後,送董事會決議
110/5/12 審計委員會 本公司 110 年度第一季合併財務報告 提董事會報告
110/8/11 審計委員會 本公司 110 年度第二季合併財務報告 提董事會報告
110/11/10 審計委員會 本公司 110 年度第三季合併財務報告 提董事會報告
以上會議均無一般董事及管理階層在場情況下進行溝通,獨立董事均無意見。
公司重要規章
公司重要規章
編號 項目 下載
1 公司章程
2 取得或處分資產處理準則
3 背書保證作業程序
4 資金貸與他人作業程序
5 防範內線交易管理作業程序
6 董事會議事規範
7 董事選舉辦法
8 薪酬委員會組織章程
9 股東會議事規則
10 公司永續發展實務守則
11 公司治理實務守則
12 道德行為準則
13 誠信經營守則
14 資訊作業管理辦法
15 檢舉作業管理辦法
16 審計委員會組織規程