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一O七年股東常會相關事宜

2018-06-01

公告本公司董事會決議召開一O七年股東常會相關事宜,符合條款第 17 款事實發生日107/03/21

  1. 董事會決議日期:107/03/21
  2. 股東會召開日期:107/06/14
  3. 股東會召開地點:台北市市民大道一段209號12樓(會議室)
  4. 召集事由一、報告事項:
    (1)106年度營業報告。
    (2)監察人審查本公司106年度決算表冊報告。
  5. 召集事由二、承認事項:
    (1)承認106年度營業報告書及財務報表案。
    (2)承認106年度盈餘分配表。
  6. 召集事由三、討論事項:
    (1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
    (2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
    (3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
    (4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
    (5)討論修訂本公司「股東會議議事規則」部份條文案。
    (6)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
  7. 召集事由四、選舉事項:無。
  8. 召集事由五、其他議案:無。
  9. 召集事由六、臨時動議:無。
  10. 停止過戶起始日期:107/04/16
  11. 停止過戶截止日期:107/06/14
  12. 其他應敘明事項:依公司法第172-1及192-1規定,本公司自107年4月8日起至107年4月18日17點止,受理持股百分之一以上股東提案,受理處所為本公司(地址:台北市大安區忠孝東路4段166號11樓之2)。